6月13日金融一線消息，據中國人民銀行阿勒泰地區分行行政處罰決定信息公示表顯示，吉木乃縣農村信用合作聯社因違反反洗錢管理規定，被罰款22萬元。 同時，劉某娜（時任吉木乃縣農村信用合作聯社黨委委...
2025-06-13 12 吉木乃縣 洗錢 聯社
5月28日金融一線消息，中國人民銀行漢中市分行行政處罰決定信息公示表顯示，城固縣農村信用合作聯社因違反反洗錢管理規定，被中國人民銀行漢中市分行處22萬元罰款。 李某生（時任城固縣農村信用合作聯...
2025-05-28 27 城固縣 洗錢 聯社
2月8日金融一線消息，中國人民銀行雄安新區分行行政處罰決定信息公示表顯示，安新縣農村信用聯社股份有限公司因違反反洗錢管理規定被罰款23萬元。劉某陶（時任安新縣農村信用聯社股份有限公司副主任）、范某...
2025-02-08 35 安新縣 信用聯社 洗錢
當地時間12月28日，針對即將卸任的拜登政府向烏克蘭劃撥新一輪軍事援助的計劃，美國猶他州聯邦參議員邁克·李抨擊政府援烏是在“洗錢”。 美聯社28日援引多名匿名官員的話報道稱，拜登政府計劃在明年...
2024-12-29 28 參議員 洗錢 美國
據媒體周三（8月28日）的一篇報道，加拿大第二大銀行——道明銀行（TD Bank）的反洗錢（anti-money laundering，AML）控制措施持續存在問題，可能會導致該公司領導層發生變...
2024-08-28 32 易人 道明 洗錢
加拿大第二大銀行多倫多道明銀行(TD.US 跌超3.4%，報57.72美元。消息面上，道明銀行表示，將撥備26億美元，用于支付因洗錢控制失敗而面臨的罰款，并已出售其所持嘉信理財公司的部分股份以籌集資金...
2024-08-23 30 道明 洗錢 美國
