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  反洗錢系列規章重磅升級！可疑交易“證據鏈”保存期由5年延長至10年，非現場檢查也來了！

  日前，人民銀行研究起草了《中國人民銀行關于修改和廢止部分規章的決定（征求意見稿）》并向社會公開征求意見。 意見稿對2部規章的部分條款予以修改，...

  2025-07-17 8 洗錢 重磅 保存期

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  吉木乃縣農村信用合作聯社被罰22萬元：違反反洗錢管理規定

  6月13日金融一線消息，據中國人民銀行阿勒泰地區分行行政處罰決定信息公示表顯示，吉木乃縣農村信用合作聯社因違反反洗錢管理規定，被罰款22萬元。 ...

  2025-06-13 16 洗錢 聯社 吉木乃縣

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  安新縣農村信用聯社因違反反洗錢管理規定被罰23萬元

  2月8日金融一線消息，中國人民銀行雄安新區分行行政處罰決定信息公示表顯示，安新縣農村信用聯社股份有限公司因違反反洗錢管理規定被罰款23萬元。劉某陶...

  2025-02-08 55 洗錢 安新縣 信用聯社

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  美國參議員抨擊政府援烏是在“洗錢”

  當地時間12月28日，針對即將卸任的拜登政府向烏克蘭劃撥新一輪軍事援助的計劃，美國猶他州聯邦參議員邁克·李抨擊政府援烏是在“洗錢”。 美聯社2...

  2024-12-29 31 洗錢 美國 參議員

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  石家莊市藁城農村信用合作聯社被罰35萬元：因違規分紅

  11月25日金融一線消息，國家金融監督管理總局河北監管局行政處罰信息公開表顯示，石家莊市藁城農村信用合作聯社因存在違規分紅違法違規行為，被國家金融...

  2024-11-25 33 聯社 石家莊市 藁城

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  財聯社11月13日電，美元指數升至四月中旬以來最高點，達到106.50

  來源：@財聯社APP微博 財聯社11月13日電，美元指數升至四月中旬以來最高點，達到106.50。...

  2024-11-14 36 聯社 升至 更高點

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