湖北恩施農村商業銀行被罰41萬元：未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告
快訊
2025年04月30日 23:00 27
admin
4月30日金融一線消息，中國人民銀行恩施州分行行政處罰決定信息公示表顯示，湖北恩施農村商業銀行股份有限公司未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，與身份不明的客戶進行交易，被罰款41萬元。
謝某英（時任湖北恩施農村商業銀行股份有限公司運營服務部副總經理）對該行未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款1.1萬元。
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